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兆豐銀紐約分行踩到地雷，國銀香港分行恐是下一個未爆彈！普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈表示，香港金管局（HKMA）去年下半年起陸續金檢台資銀行，部分報告結果出爐被認定有「重大瑕疵」，甚至被停止部分業務或處以小額罰款，未來不排除有更嚴重的處罰。

梁鴻烈指出，HKMA自2015年起啟動專案金檢行動，從跨國大型銀行、香港當地主要分行，一路查到國銀香港分行。據了解，目前台灣有20幾間銀行在香港有據點，在香港金檢單位眼中，台灣不少銀行香港分行被認定為「壞學生」，金檢臺中市豐原區銀行分行臺中市神岡區銀行分行報告多數被給予重大瑕疵（significant）評價，更有7至8家分行被約去「喝咖啡」。基隆市中山區投資外匯>基隆市安樂區投資外匯>臺中市新社區銀行分行新北市八里區投資外匯臺中市南屯區銀行分行臺中市和平區銀行分行臺中市西屯區銀行分行

梁鴻烈說，2007年台灣首度接受APG評鑑，僅以60分表現低空飛過，並收到長達30至40頁的「強烈」建議報告，顯見確實有進步空間。他表示，若明年評價分數掉到60分以下，台灣將會和巴拿馬、俄羅斯、柬埔寨等國一起落入洗錢黑名單，期間長達10年。除了提升國銀交易成本之外，也會影響國外通匯銀行與國銀往來意願。

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工商時報【王姿琳╱台北報導】

資誠金融產業服務營運長吳偉臺說，在資源不足、省成本及缺乏法遵知識下，海外分支機構的反洗錢法遵情形高雄市鳳山區投資外匯不夠完備，也相信國銀並非天性習慣違法，而是面對這個新東西，還不知道如何對症下藥，解決問題。臺中市清水區外匯理財推薦

另外，未來買基金、躉繳保單也有洗錢高風險。吳偉臺說，歐基隆市信義區銀行推薦>臺中市龍井區外匯理財推薦高雄市彌陀區投資外匯盟和香港已有法規因應，要求了解實際買賣投資人身分，但台灣法令還未跟上國際趨勢，「用台灣的腦袋遵照台灣的法令，照樣會被罰」。且根據歐盟與香港對洗錢的定義，連逃稅都屬於洗錢的範疇，呼籲台灣銀行業不得不謹慎因應。新北市三峽區投資外匯

此外，台灣為「亞太洗錢防制組織」（APG）會員國，明年第4季將接受10年一次的國際評鑑，若落入黑名單，將影響外資對台投資意願，嚴重衝擊海外通匯及國家臺北市中正區銀行分行聲譽。

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